ضبط متهم بالتلاعب بالعملة وتفكيك شبكة تحويلات مالية بديالى

أمن أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بأحد أبرز المتورطين بمضاربات العملة الأجنبية إلى جانب تفكيك شبكة متخصصة بالحوالات المالية غير المرخصة ضمن حدود محافظة ديالى. وأوضح بيان رسمي أن المفارز المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة باشرت تنفيذ واجب أمني دقيق اعتمد على معطيات استخبارية ومتابعة ميدانية مكثفة، انتهت بالقبض على المشتبه به متلبساً بالفعل أثناء ممارسته عمليات المضاربة بالدولار، في إطار المساعي الرامية للتصدي لكل ما يمس استقرار الاقتصاد الوطني. وأسفرت العملية عن حجز أموال طائلة بالعملتين الأجنبية والمحلية بحوزة الموقوف، إضافة إلى كشف أختام مصطنعة وهواتف ضمت أدلة تورط بحوالات مالية غير نظامية. وأقر المتهم، وفقاً للتحقيقات الأولية، بإدارة معاملات مالية مخالفة للقانون لصالح مجموعة منتشرة في عدة مناطق مستفيداً من تباين أسعار الصرف، وقد دُوّنت أقواله رسمياً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وتعهدت الجهات المختصة بمواصلة الحملات الاستخبارية والأمنية لتعقب جميع الخارجين عن القانون ممن يقفون خلف جرائم المضاربة النقدية والتحويلات المالية غير القانونية.