العراق يتعهد بتنفيذ خطة عمل مع FATF للخروج من قائمة المتابعة المعززة وتجنب القائمة السوداء

يؤكد البنك المركزي العراقي التزامه بتنفيذ خطة العمل المشتركة المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (FATF) بهدف الخروج من قائمة المتابعة المعززة. جاء هذا التأكيد في سياق الرد على تقارير المجموعة بشأن وضع العراق ضمن هذه القائمة. وصرح المجلس المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان رسمي، بأن مجموعة العمل المالي اعتمدت خطة عمل مشتركة مع العراق خلال اجتماعها العام الأخير. وأشار البيان الصادر عن المجموعة إلى إحراز السلطات العراقية تقدماً ملحوظاً في عدد من الإجراءات الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف البيان أن العراق أحرز تقدماً في تطبيق ضوابط صارمة لدخول السوق، بهدف تقليص فرص وصول المجرمين والإرهابيين إلى القطاعات الاقتصادية الحيوية. كما شمل التقدم تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية وقطاع العقارات، بالإضافة إلى تطوير فهم السلطات للمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح المجلس أن العراق سيواصل جهوده بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لتنفيذ خطة العمل المتكاملة. تشمل هذه الخطة تعزيز إدارة المخاطر، وتنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وزيادة فعالية عمليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، فضلاً عن توسيع نطاق التحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت الجهات المالية والقضائية والرقابية والأمنية في العراق التزامها الكامل بتنفيذ بنود الخطة وفقاً لجداول زمنية محددة. يهدف هذا الالتزام إلى تعزيز متانة واستقرار النظام المالي العراقي وحماية الاقتصاد الوطني، مما يسرع عملية الخروج من قائمة المتابعة المعززة. وأشار البيان إلى أن إدراج العراق ضمن مسار المتابعة المعززة هو إجراء اعتيادي مرت به عدة دول خلال مراحل التقييم الدولية. وشدد على أن العراق نجح في تجنب الإدراج على القائمة السوداء، وذلك بفضل امتثاله للمعايير الدولية ومعالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها.