وكالة الاستخبارات الاتحادية تضبط شبكة تهريب دولارات وغسل أموال في النجف الأشرف

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، عن ضبط شبكة متخصصة في تهريب الدولار وغسل الأموال بمحافظة النجف الأشرف، حيث عُثر بحوزتها على مبلغ يتجاوز نصف مليون دولار أمريكي. وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن مفارزها الاستخبارية المختصة تمكنت، من خلال تكثيف الجهد الاستخباري والمتابعة الدقيقة لشبكات تهريب العملة والمضاربة بها وعمليات غسل الأموال، من إحباط نشاط هذه الشبكة التي كانت تعمل تحت غطاء شركات صيرفة وهمية في المحافظة. وأضافت أن العملية الأمنية جاءت بعد تلقي معلومات استخبارية موثوقة ودقيقة، أشارت إلى وجود شركات متخفية تمارس أنشطتها بإجازة منفذ، وتقوم بجمع الدولار من أصحاب محال الصيرفة والمواطنين، فضلاً عن أصحاب المحال التجارية. كما كانت هذه الشركات تنفذ حوالات مالية غير قانونية ومخالفة للضوابط الرسمية، سواء إلى مناطق داخل البلاد كإقليم كردستان وباقي المحافظات، أو إلى خارجها. وبيّنت الوكالة أنه عقب متابعة المعلومات والتأكد من صحتها، تم استحصال الموافقات القضائية الأصولية وتشكيل فريق عمل متخصص بإشراف مباشر. وقد جرى نصب كمين محكم، تزامنًا مع رصد عملية مالية كبرى كانت تنفذها تلك الشركات الوهمية. أسفرت هذه العملية النوعية عن مداهمة شركتين وإلقاء القبض على عدد من المتهمين الضالعين في هذه الأنشطة غير المشروعة. وتابعت الوكالة أن حصيلة العملية الأمنية تمثلت في ضبط مبلغ مالي ضخم يقدر بأكثر من نصف مليون دولار، بواقع 55 رزمة، أي ما يعادل 550 ألف دولار أمريكي. كما شملت المضبوطات كمية من المصوغات الذهبية والفضية، وعدداً من أجهزة الحاسوب والأجهزة الإلكترونية الأخرى التي كانت تُستخدم في تسيير نشاطهم غير القانوني. وقد أكدت الوكالة أن المتهمين، خلال التعمق في التحقيق واستنطاقهم، اعترفوا صراحة بالأنشطة المنسوبة إليهم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولياً، وذلك بإشراف مباشر من السلطة القضائية المختصة.